騙子冒充公司老總詐騙328萬元 隨縣公安成功追回被騙巨款

王盡歡

騙子冒充公司老總詐騙328萬元 隨縣公安成功追回被騙巨款

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騙子將QQ改成與公司老總一模一樣，再叫公司財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款，通過這種方式在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行詐騙。結(jié)果，隨縣的一位公司出納還真信了，并按照對方的要求，將328萬元轉(zhuǎn)到了騙子的賬戶上，直到轉(zhuǎn)賬后去核實(shí)時，才知道被騙了。

接到報警后，隨縣公安局民警迅速聯(lián)系隨州市公安局反詐中心采取緊急止付措施，成功止付大部分涉案資金，為受害公司挽回了巨大經(jīng)濟(jì)損失，并在3天內(nèi)成功抓獲2名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動人員。

3月15日上午10時02分，隨縣某公司財(cái)務(wù)人員小花（化名）急匆匆來到隨縣公安局厲山派出所報警，“警察同志，請你們一定要幫幫我，我公司有一筆328萬元的款被騙了。”

經(jīng)民警了解，小花稱3月14日下午4點(diǎn)，正在上班的她收到自稱是隨縣某銀行的工作人員大山（化名）的QQ好友申請，添加后對方稱公司要進(jìn)行年審。對方報出了公司的名稱和公司在該行的開戶行和賬號，小花便信以為真了。

3月15日上午，這個自稱是銀行工作人員的大山把小花拉進(jìn)了一個以公司全稱為名的QQ群。在群里，小花發(fā)現(xiàn)公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)都在里面，而且QQ所用的名字和其公司老總姓名和頭像一樣，資料介紹也顯示為所在公司的名稱，她便誤以為這個群里QQ就是公司老總的。

之后，群里的董事長在群里和小花說公司要進(jìn)行年檢，讓她和大山對接，這讓小花放松了警惕。

隨后，群里的董事長稱自己在外面和客戶談了一筆328萬元的合同，對方要求先付款，讓小花做加急處理，并發(fā)來了對方公司的名稱和賬戶。

眼見董事長催的這么急，小花沒有多想便用網(wǎng)銀將328萬元轉(zhuǎn)賬到了董事長提供的賬戶上。轉(zhuǎn)款后，小花找財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人去核實(shí)情況，才知道受騙了。

由于騙子隨時可能將資金轉(zhuǎn)移，情況十分危急，辦案民警馬上與隨州市公安局反詐騙中心96110聯(lián)系，經(jīng)查其中70萬元在小花報警前就已被騙子取走，剩余258萬元仍在小花支付的公司賬戶中。在隨州市反詐騙中心民警的努力下，258萬元涉案資金最終被成功攔截。隨縣公安局刑偵大隊(duì)民警經(jīng)過調(diào)查，70萬元被提取到一個名為楊某的銀行卡中，目前該卡也被凍結(jié)，但資金已經(jīng)流出。

刑偵民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案的資金都流向江蘇淮安的蔣某和楊某的銀行卡中。經(jīng)研判，民警嚴(yán)格按照疫情防控要求做好報備后立馬連夜趕往江蘇，于3月16日19時在出租屋中將蔣某抓獲，經(jīng)過專案組民警的努力，案發(fā)33小時后第一名犯罪嫌疑人到案，隨后在18日在江蘇淮安將楊某抓獲歸案，至此接收涉詐資金的主要犯罪嫌疑人全部到案。

經(jīng)審訊，民警發(fā)現(xiàn)蔣某和楊某是同學(xué)，兩人因貸款和欠債，用自己的身份證注冊公司，開設(shè)賬戶。兩人在明知不法人員利用自己銀行卡進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍提供銀行卡給他人使用，供詐騙分子獲取非法利益。目前，兩人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動罪被隨縣公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施。

隨縣警方提醒：

財(cái)務(wù)人員網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬時切記一定要跟相關(guān)人員核查無誤后再轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬時盡量不要選擇實(shí)時到賬，一旦發(fā)覺被騙，公安機(jī)關(guān)也能夠及時采取止付措施凍結(jié)騙子的銀行賬戶。其次騙子也會利用電子銀行回執(zhí)單增強(qiáng)迷惑性，但這些所謂的轉(zhuǎn)賬交易截圖都可以通過人工涂改形成。廣大市民特別是財(cái)務(wù)人員在接到轉(zhuǎn)賬的短信、電話時，一定要再三核實(shí)，多加小心。
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